В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом 123 миллиона

Работники следственно-оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.

Разоблачена группа лиц, которые без намерения осуществления хозяйственной деятельности оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные деньги.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.

Общий оборот конвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн. гривен.

В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. В результате обысков изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба заблокированы расчетные счета предприятий. Следственные мероприятия продолжаются.