Запорожские налоговики обезвредили преступников

Операцию по задержанию подозреваемых проводили одновременно в 11 местах. Во время обысков налоговики изъяли крупные суммы денег и финансовую отчетность, подтверждающую незаконную деятельность махинаторов. На банковские счета злоумышленников наложен арест, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, а также большое количество печатей, в том числе банковских учреждений и даже… налоговых инспекций.
Уже установлено, по меньшей мере, с десяток предприятий, которые плотно «работали» с мошенниками. В отношении руководства компаний проводятся проверки. На одну из структур доначислено около 4,5 миллиона гривен налоговых обязательств: эти деньги бизнесмены должны были уплатить в бюджет, если бы проводили коммерческие операции в соответствии с законом.
Известно, что в географии предоставления услуг организаторами конвертационного центра фигурируют не только запорожские предприятия: фиктивные фирмы, занимавшиеся сомнительными сделками, были зарегистрированы также в других городах Украины. А в числе заказчиков незаконных услуг состояли предприятия Днепропетровской и Киевской областей.
Всего по делу проходит пять человек. Организатор сомнительного бизнеса находится под стражей. В его отношении возбуждено два уголовных дела: по ст. 205 и 212 УК Украины («Фиктивное предпринимательство» и «Уклонение от уплаты налогов» соответственно), что в данном случае предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

{odnaknopka}