ГлавнаяОбщество

В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом 123 миллиона

29 июля, 2016

konvertРаботники следственно-оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.

 

Разоблачена группа лиц, которые без намерения осуществления хозяйственной деятельности оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные деньги.

 

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.

 

Общий оборот конвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн. гривен.

 

В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. В результате обысков изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

 

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба заблокированы расчетные счета предприятий. Следственные мероприятия продолжаются.

 

konvert1

 

konvert2

 

konvert3

 

konvert4

 

konvert5

 

konvert6

Календарь

Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Архивы

Интервью

Валерий Зотов: «Главный успех Александра Поляка в том, что ему поверили люди»

23 сентября бывшему мэру Запорожья Александру Поляку исполнился бы 71 год. Накануне этой даты мы встретились с ближайшим соратником Александра Владимировича Валерием Зотовым и вот, что он рассказал о своем друге и старшем товарище…

Читать полностью...

Евгений Шевченко: «Налоговый пресс сдерживает развитие украинского бизнеса и самого государства»Координатор «Полка Победы» Андрей Иванов: «Новый языковой закон дестабилизирует Украину»Александр Васильев: «В Украине скоро появится рынок экологических товаров»

Спорт

Футболисты «Металлурга» возобновили тренировки

Меаллург

 

Футболисты запорожского «Металлурга» возобновили тренировки в Запорожье после вынужденного отпуска, связанного с карантином, и сбора в Турции.

Читать полностью...

Профессиональный бокс против ММА: за кем будущее?Запорожье примет игры Кубка ДэвисаВ запорожском «Металлурге» сменился тренерский штаб