ГлавнаяНовости

Запорожские налоговики обезвредили преступников

№18 4 мая, 2011

Запорожская налоговая милиция выявила конвертационный центр с оборотом более 160 миллионов гривен. Контора, которая помогала недобросовестным предпринимателям уходить от налогов, работала в Мелитополе. Дельцы беспрепятственно оказывали соответствующие услуги в течение года.

Операцию по задержанию подозреваемых проводили одновременно в 11 местах. Во время обысков налоговики изъяли крупные суммы денег и финансовую отчетность, подтверждающую незаконную деятельность махинаторов. На банковские счета злоумышленников наложен арест, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, а также большое количество печатей, в том числе банковских учреждений и даже… налоговых инспекций.
Уже установлено, по меньшей мере, с десяток предприятий, которые плотно «работали» с мошенниками. В отношении руководства компаний проводятся проверки. На одну из структур доначислено около 4,5 миллиона гривен налоговых обязательств: эти деньги бизнесмены должны были уплатить в бюджет, если бы проводили коммерческие операции в соответствии с законом.
Известно, что в географии предоставления услуг организаторами конвертационного центра фигурируют не только запорожские предприятия: фиктивные фирмы, занимавшиеся сомнительными сделками, были зарегистрированы также в других городах Украины. А в числе заказчиков незаконных услуг состояли предприятия Днепропетровской и Киевской областей.
Всего по делу проходит пять человек. Организатор сомнительного бизнеса находится под стражей. В его отношении возбуждено два уголовных дела: по ст. 205 и 212 УК Украины («Фиктивное предпринимательство» и «Уклонение от уплаты налогов» соответственно), что в данном случае предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

{odnaknopka}

Календарь

Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архивы

Интервью

Валерий Зотов: «Главный успех Александра Поляка в том, что ему поверили люди»

23 сентября бывшему мэру Запорожья Александру Поляку исполнился бы 71 год. Накануне этой даты мы встретились с ближайшим соратником Александра Владимировича Валерием Зотовым и вот, что он рассказал о своем друге и старшем товарище…

Читать полностью...

Евгений Шевченко: «Налоговый пресс сдерживает развитие украинского бизнеса и самого государства»Координатор «Полка Победы» Андрей Иванов: «Новый языковой закон дестабилизирует Украину»Александр Васильев: «В Украине скоро появится рынок экологических товаров»

Спорт

Ушла из жизни легенда запорожского футбола – Игорь Черкун

ЧеркунНа 57-м году жизни скончался Игорь Черкун – футболист, ставший легендой запорожского футбола в составе клубов «Металлург» и «Торпедо».

Читать полностью...

Первая победа «Ингульца» в сезонеВ Запорожье прошел «Велодень-2021»Футболисты «Металлурга» возобновили тренировки