ГлавнаяНовости

Новости

Студенты-авиаторы из Запорожья покорили Ле Бурже в Париже

aviaprimeСотня лучших украинских студентов посетила известный авиационный форум в Париже – Ле Бурже 2017. Среди счастливчиков есть и 6 юных авиаторов из Запорожского национального технического университета и Запорожского авиационного колледжа им. Ивченко.

Читать полностью...

Дело о плате за прием на работу в полицию затерялось в прокуратуреНиколай Фролов направил депутатские обращения на основе публикации «Правды»СБУ провела обыски у мелитопольских оппозиционеровВ мэрии Бердянска идут обыскиНа коммунальных предприятиях Запорожья продолжаются проверкиНа Хортице пытались сжечь Запорожскую СечьВ военную прокуратуру поступило заявление на запорожских руководителей СБУОценка земель города Запорожья может быть отменена судомЗадержанным работникам кладбища определены меры пресеченияПодробности задержания сотрудников ритуальной службы

Кто разводит запорожцев на деньги и почему след может вести на оккупированные территории

31 июля, 2016

Источник: «Народний захист»

 

creditsВ период финансового кризиса и обнищания граждан в Запорожье в очередной раз расцвели всякие конторы, которые обещают осчастливить и обогатить людей. А учитывая юридическую и финансовую неграмотность большинства людей, у них это получается. Но какой ценой?

 

Стоит отметить, что все дома и заборы в городе увешаны соответствующими объявлениями. Увешаны, кстати, в основном на недавно тотально установленных досках Z-Информ, которое также зарабатывает на этом. Причем объявления о быстром обогащении соседствуют здесь с объявлениями о турах в Москву и Крым. Но никого из компетентных органов это не интересует. Поэтому если раньше запорожцев «кидали» кредитные союзы, то сейчас раздатчики денег.

 

Возьмем, к примеру, некое ООО «Международная инвестиционная компания» с регистрацией в Киеве, которое, уютно расположившись на проспекте Соборном рядом с областной филармонией, раздает запорожцам деньги под 2,86 %. И никого это не настораживает. Мы поинтересовались схемой работы этой организации и ее бизнес-партнерами (а они есть и также очень интересны). Смотрим в открытых источниках, и вроде бы все так.

 

 

Но в ЕГРПОУ под кодом 39869293, которое указано в договоре и на их печати, по данным сайта «You control», значится ООО «Укрстройинвест», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Международная инвестиционная компания». То есть, сходится все, кроме названия, которое значится как в договоре, так и на печати. Так настоящая ли печать?

 

 

 

А кто же и когда открыл это предприятие? А открыл его житель Макеевки Никулин Андрей Юрьевич. Открыл он предприятие 01.07.2015 года и возглавил в сентябре того же года. И уставного фонда у нее аж 100 грн.

 

 

 

 

А чем до оккупации Донбасса занимался господин Никулин? А занимался он частным предпринимательством, которое официально закрыл 30.04.2014 года в г. Макеевка. И занимался он ремонтом автомобилей и продажей автооборудования, чем и сегодня может заниматься. Не так ли заходят на Украину автомобили с временно оккупированной территории? Стоит проверить.

 

 

 

И эта организация раздает деньги запорожцам под смешные проценты. Видимо к нам приехал меценат. Деньги-то откуда? Основным видом этого ЧП является юридическая деятельность, и это видно по 10-страничному договору, одним пунктом которого являются жесткие условия конфиденциальности, запрещающие показывать этот договор даже государственным органам и учреждениям. Но есть еще и другие.

 

 

Но чем бы ни занимались, исходя из судебной практики, все проходит через вышеназванное частное предприятие и сателлитную страховую компанию. Здесь есть и автомобиль, и заем, и СК.

 

 

 

 

И эта СК еще более интересна, чем ЧП. И без нее схема не работала бы. А схема работы, по договорам в Запорожье такова. 20 тыс. грн. без залога и поручителей. Только дают, куда оплатить 2 тыс. грн. страховки. Страховая компания ООО «СК «Проминвест» (Киев, ул. Академика Крыжановского, 4) или неизвестно кто, поскольку страховых агентов не видно, выписывает договора на 100 тыс. грн. (а не на 20 тысяч). При этом в графе «Выгодоприобретатель» пишется «Согласно закону». Так что ходите и оглядывайтесь три месяца (поскольку договор именно на такой срок), чтобы не убили и не заработали на вашей жизни 100 тысяч.

 

Договор займа стр. 1

 

Договор займа стр. 2

 

Договор займа стр. 3

 

При этом делается скан банковской карты, якобы для перечисления туда средств, и на следующий день банком фиксируется попытки посторонних лиц получить доступ к счету. А перед перечислением идет вымогательство еще 2400 грн. якобы для разблокировки их счета. Так, есть основания полагать, что здесь действует залетное ОПГ, которое с каждого клиента имеет по 4400 грн. Да еще и в краткосрочной перспективе (до 3 месяцев) 100 тысяч. А еще возможно вымогательство 20 тысяч не полученных человеком средств.

 

И что же это за страховая компания такая и что ее связывает с ООО «Международная инвестиционная компания»? Якобы зарегистрирована она в Киеве 18.09.2007 г. (потом неоднократно меняла адреса, как в Киеве, так и в Одессе и Харькове, а также виды деятельности). Однако вернулась она снова в Киев приблизительно в то время, когда открывается ООО «Международная инвестиционная компания».

 

 

При этом на сегодняшний день заниматься страхованием жизни они не могут, но в Запорожье страхуют.

 

 

Вот копия заключенного договора страхования жизни для получения договора ЧП в Запорожье:

 

Договор страхования стр. 1

 

Договор страхования стр. 2

 

Судя по балансу СК, крутит она в основном деньгами, почти не имея собственных основных средств.

 

Баланс страховой компании

 

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 8 изменений):

 

 

Так менялись и руководители. Новым является Каменских Роман Владимирович, похоже, родственник предыдущего директора Каменского Владимира Петровича, начало управления которого совпадает с регистрацией ЧП «Международная инвестиционная компания» и возвращением СК в Киев.

 

Полное досье

 

Уполномоченные лица:

 

 

Каменский Р.В. связан с двумя предприятиями:

 

 

На сегодня бенефициарами СК являются Вакаренко Александр Сергеевич и Сагиров Сергей Сергеевич. Связанные лица на этой схеме:

 

 

Наиболее интересны Сагиров С.С., Каменский Р.В. и «Астра + Инвест», поскольку именно последняя внесла 99,9% уставного почти 12-миллионного капитала, а первые два указаны конечными бенефициарами. При этом уставный фонд самой «Астры + Инвест» равен 1000 грн., которые равными долями внесли те же Сагиров и Вакаренко. Последний и управляет ею. И что же может объединять Сагирова Сергея Сергеевича («Астра-Инвест» — «СК «Проминвест») с Никулиным Андреем Юрьевичем (ЧП «Международная инвестиционная компания»)? Не только проживание на временно оккупированных территориях, поскольку господин Сагиров является жителем с. Чермалик Волновахского района, а и время расцвета их бизнеса в Киеве.

 

Учредители СК

 

 

И вновь оккупированные территории. Елена Гонтар из оккупированного Снежного является руководителем ООО «Ассур», который основали ООО «КИВО ПЛЮС» и упомянутая Ирина Каменская. При этом данная компания, как и в случае с СК, основанная предприятием с уставным фондом в 1000 грн., вносит миллионы в уставный фонд других предприятий. В основном донецкие миллионы появляются в Киеве после оккупации Донбасса, имеют тесные связи с киевским бизнесом. И сегодня уже начали расползаться по всей Украине. Не исключено, что деньги запорожцев возвращаются туда же.

 

 

Этим путем мы могли бы идти очень долго, но на этом пути мы столкнулись с киевскими правоохранительными органами, которые уже несколько лет занимаются деятельностью этого клубка. На самом деле контрагентов, выявленных полицией на два листа и 32 судопроизводства, большинство из которых уголовные.

 

Решение

 

Судебная практика СК

 

Так может запорожским правоохранителям и СБУ стоит присоединиться к киевским коллегам и прекратить эти украинские гастроли? Тем более что в Днепровское отделение полиции уже написано заявление о преступлении на этих компаньонов. И до этого, по словам полицейских, уже была масса заявлений, которые квалифицировали как гражданско-правовые отношения и не начинали расследование.

 

И еще один вопрос: под чьей «крышей» раскинули свои сети эти предприятия? Потому что самостоятельно в центре города, без устанавливающих документов, без трудоустройства (консультант Анна отказывается представляться и работает по ксерокопии простой доверенности) с высоким уровнем закрытости и под защитой близкой к полиции запорожской охранной фирмы спокойно живут и обманывают запорожцев очередные донецкие «парашютисты».

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Архивы

Интервью

Александр Шацкий: «Если правосудие будет работать как в Америке, я – за эксперименты»

«Правда» продолжает серию публикаций, так или иначе посвященных годовщине пребывания Юрия Луценко в должности Генерального прокурора Украины и реформам в правоохранительной системе страны. Своим мнением об этих процессах и причастных к ним людях с нами поделился бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий.

Читать полностью...

Юрий Шутак: «В судебной системе наблюдается коллапс»Ростислав Шурма: «Хочу, чтобы «Запорожсталь» не была градообразующим предприятием»Артур Гарслян: «Предприятие должно зарабатывать»

Ностальгия

К 79-летию Владимира Высоцкого

visotsky

 

 

 

Сегодня Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 79 лет. С Запорожьем этого великого человека связывает многое…

Читать полностью...

В Запорожье почтили память погибших «афганцев» и защитников РодиныЗапорожцев приглашают на балЯрко и быстро