ГлавнаяНовости

Новости

Запорожские села присоединились к уже существующей территориальной громаде

vodnoeВ Каменско-Днепровском районе Запорожской области Заповитненский сельсовет добровольно присоединился к Водянской объединенной территориальной громаде. Он стал четвертым сельским советом, вошедшим в Водянскую громаду.

Читать полностью...

Таможенники конфисковали самолет и отдали его летному училищуВ Запорожье открывается туристический бизнес-форумРасходы местных бюджетов в 2018 году превысят 500 миллиардовЗапорожье станет столицей модыВ Запорожье украли бюст «народного мэра» Александра ПолякаИгорь Шишка начинает публичную деятельностьВ массовом забеге по улицам Запорожья приняли участие полторы тысячи спортсменовВ Запорожье прибыла чудотворная икона Богородицы из Глинской пустыниГородская власть пока не будет повышать стоимость проезда в маршруткахШесть запорожских полицейских задержали 12 бандитов, похитивших человека

Кто разводит запорожцев на деньги и почему след может вести на оккупированные территории

31 июля, 2016

Источник: «Народний захист»

 

creditsВ период финансового кризиса и обнищания граждан в Запорожье в очередной раз расцвели всякие конторы, которые обещают осчастливить и обогатить людей. А учитывая юридическую и финансовую неграмотность большинства людей, у них это получается. Но какой ценой?

 

Стоит отметить, что все дома и заборы в городе увешаны соответствующими объявлениями. Увешаны, кстати, в основном на недавно тотально установленных досках Z-Информ, которое также зарабатывает на этом. Причем объявления о быстром обогащении соседствуют здесь с объявлениями о турах в Москву и Крым. Но никого из компетентных органов это не интересует. Поэтому если раньше запорожцев «кидали» кредитные союзы, то сейчас раздатчики денег.

 

Возьмем, к примеру, некое ООО «Международная инвестиционная компания» с регистрацией в Киеве, которое, уютно расположившись на проспекте Соборном рядом с областной филармонией, раздает запорожцам деньги под 2,86 %. И никого это не настораживает. Мы поинтересовались схемой работы этой организации и ее бизнес-партнерами (а они есть и также очень интересны). Смотрим в открытых источниках, и вроде бы все так.

 

 

Но в ЕГРПОУ под кодом 39869293, которое указано в договоре и на их печати, по данным сайта «You control», значится ООО «Укрстройинвест», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Международная инвестиционная компания». То есть, сходится все, кроме названия, которое значится как в договоре, так и на печати. Так настоящая ли печать?

 

 

 

А кто же и когда открыл это предприятие? А открыл его житель Макеевки Никулин Андрей Юрьевич. Открыл он предприятие 01.07.2015 года и возглавил в сентябре того же года. И уставного фонда у нее аж 100 грн.

 

 

 

 

А чем до оккупации Донбасса занимался господин Никулин? А занимался он частным предпринимательством, которое официально закрыл 30.04.2014 года в г. Макеевка. И занимался он ремонтом автомобилей и продажей автооборудования, чем и сегодня может заниматься. Не так ли заходят на Украину автомобили с временно оккупированной территории? Стоит проверить.

 

 

 

И эта организация раздает деньги запорожцам под смешные проценты. Видимо к нам приехал меценат. Деньги-то откуда? Основным видом этого ЧП является юридическая деятельность, и это видно по 10-страничному договору, одним пунктом которого являются жесткие условия конфиденциальности, запрещающие показывать этот договор даже государственным органам и учреждениям. Но есть еще и другие.

 

 

Но чем бы ни занимались, исходя из судебной практики, все проходит через вышеназванное частное предприятие и сателлитную страховую компанию. Здесь есть и автомобиль, и заем, и СК.

 

 

 

 

И эта СК еще более интересна, чем ЧП. И без нее схема не работала бы. А схема работы, по договорам в Запорожье такова. 20 тыс. грн. без залога и поручителей. Только дают, куда оплатить 2 тыс. грн. страховки. Страховая компания ООО «СК «Проминвест» (Киев, ул. Академика Крыжановского, 4) или неизвестно кто, поскольку страховых агентов не видно, выписывает договора на 100 тыс. грн. (а не на 20 тысяч). При этом в графе «Выгодоприобретатель» пишется «Согласно закону». Так что ходите и оглядывайтесь три месяца (поскольку договор именно на такой срок), чтобы не убили и не заработали на вашей жизни 100 тысяч.

 

Договор займа стр. 1

 

Договор займа стр. 2

 

Договор займа стр. 3

 

При этом делается скан банковской карты, якобы для перечисления туда средств, и на следующий день банком фиксируется попытки посторонних лиц получить доступ к счету. А перед перечислением идет вымогательство еще 2400 грн. якобы для разблокировки их счета. Так, есть основания полагать, что здесь действует залетное ОПГ, которое с каждого клиента имеет по 4400 грн. Да еще и в краткосрочной перспективе (до 3 месяцев) 100 тысяч. А еще возможно вымогательство 20 тысяч не полученных человеком средств.

 

И что же это за страховая компания такая и что ее связывает с ООО «Международная инвестиционная компания»? Якобы зарегистрирована она в Киеве 18.09.2007 г. (потом неоднократно меняла адреса, как в Киеве, так и в Одессе и Харькове, а также виды деятельности). Однако вернулась она снова в Киев приблизительно в то время, когда открывается ООО «Международная инвестиционная компания».

 

 

При этом на сегодняшний день заниматься страхованием жизни они не могут, но в Запорожье страхуют.

 

 

Вот копия заключенного договора страхования жизни для получения договора ЧП в Запорожье:

 

Договор страхования стр. 1

 

Договор страхования стр. 2

 

Судя по балансу СК, крутит она в основном деньгами, почти не имея собственных основных средств.

 

Баланс страховой компании

 

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 8 изменений):

 

 

Так менялись и руководители. Новым является Каменских Роман Владимирович, похоже, родственник предыдущего директора Каменского Владимира Петровича, начало управления которого совпадает с регистрацией ЧП «Международная инвестиционная компания» и возвращением СК в Киев.

 

Полное досье

 

Уполномоченные лица:

 

 

Каменский Р.В. связан с двумя предприятиями:

 

 

На сегодня бенефициарами СК являются Вакаренко Александр Сергеевич и Сагиров Сергей Сергеевич. Связанные лица на этой схеме:

 

 

Наиболее интересны Сагиров С.С., Каменский Р.В. и «Астра + Инвест», поскольку именно последняя внесла 99,9% уставного почти 12-миллионного капитала, а первые два указаны конечными бенефициарами. При этом уставный фонд самой «Астры + Инвест» равен 1000 грн., которые равными долями внесли те же Сагиров и Вакаренко. Последний и управляет ею. И что же может объединять Сагирова Сергея Сергеевича («Астра-Инвест» — «СК «Проминвест») с Никулиным Андреем Юрьевичем (ЧП «Международная инвестиционная компания»)? Не только проживание на временно оккупированных территориях, поскольку господин Сагиров является жителем с. Чермалик Волновахского района, а и время расцвета их бизнеса в Киеве.

 

Учредители СК

 

 

И вновь оккупированные территории. Елена Гонтар из оккупированного Снежного является руководителем ООО «Ассур», который основали ООО «КИВО ПЛЮС» и упомянутая Ирина Каменская. При этом данная компания, как и в случае с СК, основанная предприятием с уставным фондом в 1000 грн., вносит миллионы в уставный фонд других предприятий. В основном донецкие миллионы появляются в Киеве после оккупации Донбасса, имеют тесные связи с киевским бизнесом. И сегодня уже начали расползаться по всей Украине. Не исключено, что деньги запорожцев возвращаются туда же.

 

 

Этим путем мы могли бы идти очень долго, но на этом пути мы столкнулись с киевскими правоохранительными органами, которые уже несколько лет занимаются деятельностью этого клубка. На самом деле контрагентов, выявленных полицией на два листа и 32 судопроизводства, большинство из которых уголовные.

 

Решение

 

Судебная практика СК

 

Так может запорожским правоохранителям и СБУ стоит присоединиться к киевским коллегам и прекратить эти украинские гастроли? Тем более что в Днепровское отделение полиции уже написано заявление о преступлении на этих компаньонов. И до этого, по словам полицейских, уже была масса заявлений, которые квалифицировали как гражданско-правовые отношения и не начинали расследование.

 

И еще один вопрос: под чьей «крышей» раскинули свои сети эти предприятия? Потому что самостоятельно в центре города, без устанавливающих документов, без трудоустройства (консультант Анна отказывается представляться и работает по ксерокопии простой доверенности) с высоким уровнем закрытости и под защитой близкой к полиции запорожской охранной фирмы спокойно живут и обманывают запорожцев очередные донецкие «парашютисты».

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Архивы

Интервью

Глава фонда «Справедливость» Роман Семенов: «Нам удастся объединить запорожцев»

fondВ Запорожской области начал свою работу Международный Благотворительный Фонд «Справедливість, Чесність, Відповідальність» со штаб-квартирой в областном центре. Руководство фонда недавно вернулось из Вашингтона, где обсуждало смелые планы и задачи с заокеанскими коллегами и донорами. О работе этой благотворительной организации «Правде» рассказал глава фонда Роман Семенов.

Читать полностью...

Николай Лозовой: «Авиации Украины быть!»Александр Шацкий: «Если правосудие будет работать как в Америке, я – за эксперименты»Юрий Шутак: «В судебной системе наблюдается коллапс»

Ностальгия

К 79-летию Владимира Высоцкого

visotsky

 

 

 

Сегодня Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 79 лет. С Запорожьем этого великого человека связывает многое…

Читать полностью...

В Запорожье почтили память погибших «афганцев» и защитников РодиныЗапорожцев приглашают на балЯрко и быстро

Спорт

В Запорожье пройдут «бои без правил»

mma14 октября в Запорожье состоится открытие спортивно-бойцовского клуба MMA (смешанные единоборства) «Shark». Клуб анонсирован как не имеющий аналогов в Украине, на 400 посадочных зрительских мест и «лучшим октагоном (восьмиугольником)».

Читать полностью...

«Славутич-Арену» готовят к еврокубковым матчамВ Мелитополе пройдут православные спортивные игрыДля тренировок атлетов и гимнастов будут выделены бюджетные средства